深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月15日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于签署股权转让协议之补充协议暨关联交易进展的议案》因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表

决。表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署股权转让协议之补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-075）。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于转让参股公司全部股权暨关联交易的议案》因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让参股公司全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025年9月23日