无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第二十次会议于2026 年3 月30 日在公司会议室召开。本次会议的通知于2026 年3 月20 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9 名, 实际参加董事9 名,会议由董事长渠建平先生主持,本次会议的召集、召开方式 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》
经审核,董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能 够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司2025 年年度报告》和《无锡市德科立光电 子技术股份有限公司2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2025 年度利润分配方案的公告》 (公告 编号:2026-013)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会对2025 年度工作进行总结,编制了2025 年度董事会工作报告。
(四)审议通过《关于2025 年度总经理工作报告的议案》
总经理对2025 年度工作进行总结,编制了2025 年度总经理工作报告。
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年财务报 告及内部控制审计机构,同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026 年 度审计的具体工作量及市场价格水平,与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协 商确定相关的审计费用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 (公告编号: 2026-014)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于公司2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公 告编号:2026-015)。
(七)审议通过《关于公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于公司2025 年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-016)。
(八)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》 (公告编号:2026-017)。
基于谨慎性原则,全体董事对该议案回避表决,直接提交股东会审议。
(九)审议通过《关于2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司2025 年度董事会审计委员会履职情况报 告》。
(十)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意 见》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。独立董事李力、朱晋伟、曹新 伟回避表决。
(十一)审议通过《关于2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审 计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司对会计师事务所2025 年度履职情况评估报 告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务 所2025 年度履行监督职责情况报告》。
(十二)审议通过《关于2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
(十三)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案 的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3 号--上市 公司现金分红(2025 年修订)》,及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1 号--规范运作》,为进一步提高分红频次,增强投资
者回报水平,结合公司实际情况,现将2026 年中期分红安排如下:
1、中期分红的前提条件
①公司在当期实现可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润)为正,且现金流充裕;
②公司在当期不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项(募集资金项 目除外)。
2、中期分红金额上限
以当时总股本为基数,派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司 股东净利润的50%。
为简化分红程序,董事会拟提请股东会批准授权,董事会根据股东会决议在 符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
(十四)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
(十五)审议通过《关于预计公司2026 年度日常关联交易的议案》
董事会同意依据公司2025 年度日常关联交易的实际情况并结合业务发展需 要,对2026 年度日常关联交易额度进行预计。该议案涉及关联交易事项,公司 关联董事桂桑、渠建平、张劭回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于预计2026 年度日常关联交易的公告》
(公告编号:2026-018)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,3 票回避。
独立董事已召开专门会议一致同意该议案。
(十六)审议通过《关于2025 年可持续发展报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14 号--可持续发展报告 (试行)》,结合公司实际情况,公司编制了《2025 年可持续发展报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司2025 年可持续发展报告》。
(十七)审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于继续开展远期结售汇业务的公告》(公 告编号:2026-019)。
(十八)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制 度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制 度》。
(十九)审议通过《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议 案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投 项目延期的公告》(公告编号:2026-020)。
(二十)审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》 (公告 编号:2026-021)。
公司2025 年年度股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日