688198证券简称：佰仁医疗公告编号：
2025-031
北京佰仁医疗科技股份有限公司关于制定及修订部分治理制度的公告
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于制定及修订公司相关治理制度的议案，具体情况如下：
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步促进公司规范运作，结合公司自身实际情况，拟制定及修订公司部分治理制度，具体情况如下表所示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。序号
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会审议 |
| 1 | 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 2 | 《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 |
| 3 | 《公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《公司独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《公司对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《公司关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《公司利润分配管理制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《公司重大经营与投资决策管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《公司累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《公司控股股东和实际控制人行为规则》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《公司子公司管理制度》 | 修订 | 是 |
| 13 | 《公司募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 14 | 《公司规范与关联方资金往来管理制度》 | 修订 | 是 |
| 15 | 《公司信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《公司内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《公司董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《公司董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《公司董事会战略委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《公司投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《公司重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《公司委托理财管理制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 26 | 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 27 | 《公司媒体采访和投资者调研接待办法》 | 修订 | 否 |
| 28 | 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 29 | 《公司独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 |
| 30 | 《公司董事会审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 31 | 《公司独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 |
| 32 | 《公司会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 否 |
注：《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。
公司本次修订的上述治理制度中，第3项至第16项制度和第25项制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2025年
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