龙岩卓越新能源股份有限公司关于补选董事会战略委员会委员的公告

为完善龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会战略委员会的有序运作，公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》，同意补选职工董事曾庆平先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与叶活动（召集人）、郭晓斌共同组成第五届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025年10月31日