株洲中车时代电气股份有限公司关于调整董事会相关专门委员会
构成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）运作，强化董事会决策功能、完善公司治理结构，公司于2025年12月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》，选举陈志漫女士为董事会战略与ESG委员会和科技创新委员会的委员。除上述委员会构成调整外，其他董事会专门委员会构成不变。调整完成后董事会专门委员会构成如下：
| 董事会专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 战略与ESG委员会 | 李东林（主席）、尚敬、徐绍龙、李开国、钟宁桦、冯晓云、陈志漫 |
| 审计委员会 | 林兆丰（主席）、李开国、钟宁桦、冯晓云 |
| 风险控制委员会 | 尚敬（主席）、钟宁桦、林兆丰 |
| 薪酬委员会 | 林兆丰（主席）、李开国、钟宁桦 |
| 提名委员会 | 李开国（主席）、李东林、冯晓云 |
| 科技创新委员会 | 徐绍龙（主席）、李东林、尚敬、李开国、冯晓云、陈志漫 |
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025年12月15日