百奥泰生物制药股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开了第三届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定，公司结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。具体情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

序号

上述公司治理制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

修订及制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年8月21日