珠海高凌信息科技股份有限公司关于完成独立董事选举并调整第四届董事会
各专门委员会委员的公告
一、第四届董事会独立董事选举情况珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2025年
月
日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董事，其中何彦峰先生为会计专业人士，上述独立董事任期自股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容及何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生的简历详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期即将届满辞任暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：
2025-
）。
二、董事会各专门委员会委员及召集人调整情况2025年
月
日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，调整第四届董事会各专门委员会成员及召集人。调整后具体情况如下：
| 专门委员会名称 | 专门委员会成员 | 召集人（主任委员） |
| 审计委员会 | 何彦峰、郑文军、石磊 | 何彦峰 |
| 提名委员会 | 何彦峰、郑文军、冯志峰 | 何彦峰 |
| 薪酬与考核委员会 | 郑文军、何彦峰、冯志峰 | 郑文军 |
| 战略委员会 | 冯志峰、张建军、郑伟强 | 冯志峰 |
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人（主任委员）何彦峰先生为会计专业人士。
上述专门委员会委员及召集人（主任委员）的任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年12月5日