证券代码：688175证券简称：高凌信息公告编号：2025-052

珠海高凌信息科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、内部审计负责人的公告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年

月

日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举冯志峰先生、孙统帅先生、刘广红先生、张建军先生、石磊先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举夏建波先生、梁枫先生、李红滨先生担任公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开第三届职工代表大会选举了王忠玉先生为公司职工代表董事。

公司职工代表大会选举的

名职工代表董事和2025年第一次临时股东大会选举的

名非独立董事、

名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起

年，其中独立董事任期还需同时满足连

续任职不得超过

年的规定。上述第四届董事会董事简历详见公司于2025年7月5日和同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）和《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：

2025-

）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及召集人选举情况2025年7月21日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举冯志峰先生担任第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致；同时，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及召集人（主任委员）。董事会各委员会具体成员如下：

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人（主任委员）夏建波先生为会计专业人士。

上述专门委员会委员及召集人（主任委员）的任期与第四届董事会任期一致，同时，独立董事任期还需满足连续任职不超过6年的规定。第四届董事会董事简历详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

二、聘任公司高级管理人员情况

2025年7月21日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》，全体董事一致同意聘任冯志峰先生为公司总经理，同意聘任孙统帅先生、刘广红先生为公司

副总经理，同意聘任姜晓会女士为公司董事会秘书，同意聘任徐昕华先生为公司财务负责人（财务总监），任期与第四届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人任职资格进行审查，聘任公司财务负责人（财务总监）的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书姜晓会女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、聘任公司证券事务代表、内部审计负责人情况经第四届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意聘任严章祥先生担任公司证券事务代表，同意聘任黄海浪女士担任公司内部审计负责人，任期与第四届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员届满离任及监事会取消情况公司本次换届选举完成后，胡云林先生、武泽东先生不再担任公司董事，其中胡云林先生不再担任公司任何职务，武泽东先生继续在公司下属子公司任职；张建军先生不再担任公司副总经理，仍继续担任公司总工程师、高凌研究院院长，为公司核心技术人员；姜晓会女士不再担任公司财务负责人（财务总监），仍继续担任公司董事会秘书。

同时，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。上述董事、高级管理人员及公司第三届监事会监事将持续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，继续履行其在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中做出的承诺。

上述董事、高级管理人员及公司第三届监事会监事在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事、高级管理人员任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：珠海南屏科技工业园屏东一路1号

传真：（86-756）8683111

电话：0756-8683888邮箱：ir@comleader.com.cn特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2025年7月22日

附件：

冯志峰先生，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年7月至2000年12月，任中国石化集团第二建设公司技术员；2001年1月加入公司，历任公司销售管理部经理、运营总监、研发总监、副总经理；2016年

月至今，任公司董事长、总经理；2017年

月至今，任高凌技术执行董事兼总经理；2018年

月至今，任信大网御执行董事；2025年

月至今，任信大网御总经理；2020年9月至今，任上海红神董事长、总经理；2021年2月至2025年2月，任南京高凌执行董事兼总经理。

截至2025年7月21日，冯志峰先生未直接持有公司股份，其通过珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,330,000股，持股比例

1.0293%。冯志峰先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

孙统帅先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2001年2月，任伟创力科技（珠海）有限公司工程部CAD/CAM工程师；2001年10月至2002年6月，任广州康威兴科技有限公司生产部主管；2002年7月至2012年3月，在珠海高凌信息科技有限公司历任单板工程师、单板主管、整机主管、军网办服务中心主任、客户经理、军网办副总经理；2012年3月至2016年12月，任中兴软创科技股份有限公司政企高级客户经理；2017年1月至2017年8月，任北京弘新技术有限公司市场部经理；2017年8月加入公司，历任政府事业部总经理、公司副总经理、子公司信大网御副总经理，现任公司董事、常务副总经理。

截至2025年7月21日，孙统帅先生未直接持有公司股份，通过珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司980,000股，持股比例0.7578%；通过珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司280,000股，持股比例

0.2165%。孙统帅先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东

以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。刘广红先生，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月至2001年3月，任顺霸发展（珠海）有限公司销售经理；2001年3月至2002年3月，任珠海新慧企业管理咨询有限公司终端事业部销售经理；2002年

月加入公司，历任公司客户经理、河南办事处副总经理、河南办事处总经理、华中大区总经理、总经理助理等职；2018年

月至今，任公司董事、副总经理。2023年1月至今，任高凌技术总经理。截至2025年7月21日，刘广红先生未直接持有公司股份，通过珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,120,000股，持股比例0.8661%。刘广红先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

姜晓会女士，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。2009年

月至2012年

月，任珠海粤裕丰钢铁有限公司会计师；2012年

月至2015年

月，任东信和平科技股份有限公司会计师；2015年6月加入公司，历任公司会计师、会计主管、财务部经理；2020年

月至今，任子公司上海红神监事；2020年

月至2025年

月任公司财务总监；2024年

月至今任公司董事会秘书。截至2025年7月21日，姜晓会女士未直接持有公司股份，通过珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司140,000股，持股比例

0.1083%。姜晓会女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高

级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

徐昕华先生，出生于1981年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2023年4月，任职于东信和平科技股份有限公司，历任总账会计、会计主管、会计经理、审计经理；2023年5月至2023年7月，任职于珠海安生医药有限公司，任财务总监；2023年8月至2023年12月，任职于珠海中京元盛电子科技有限公司，任高级财务经理；2024年3月加入公司，现任财务管理部经理。

截至2025年7月21日，徐昕华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

严章祥先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书及上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。2008年7月至2022年8月，任职于珠海格力电器股份有限公司，历任审计员、审计组长、稽查组长、投资专员、证券事务代表等职务。2022年8月加入公司，历任证法事务部副经理，现任证法事务部经理、证券事务代表。

截至2025年7月21日，严章祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的禁止任职情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

黄海浪女士，出生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学经济学专业，本科学历，中级会计职称。2004年11月至2012年1月，任花旗数据处理（上海）有限公司珠海分公司客服；2012年3月至2016年5月，任东信和平科技股份有限公司管理会计；2016年6月至2018年6月，任星汉智能科技股份有限公司财务主管；2019年9月至2022年4月，任广东九朵云科技有限公司财务主管；2022年12月至2024年6月，任广东碳语新材料有限公司财务主管；2024年6月加入公司，现任公司内部审计负责人。

截至2025年7月21日，黄海浪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的禁止任职情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。