证券代码：688167证券简称：炬光科技公告编号：2025-073
西安炬光科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路
号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 |
| 普通股股东人数 | 81 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 13,574,508 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 13,574,508 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 15.4136 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 15.4136 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为89,859,524股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,791,000股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出
席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、董事会秘书张雪峰女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,419,733 | 98.9901 | 104,695 | 0.7722 | 32,200 | 0.2377 |
2、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,419,733 | 98.9901 | 104,695 | 0.7722 | 32,200 | 0.2377 |
、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司
2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,418,933 | 98.9842 | 104,695 | 0.7722 | 33,000 | 0.2436 |
4.00、《关于激励对象累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》
4.01、议案名称：《关于激励对象C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,436,813 | 98.9856 | 104,695 | 0.7712 | 33,000 | 0.2432 |
4.02议案名称：《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,436,813 | 98.9856 | 104,695 | 0.7712 | 33,000 | 0.2432 |
5、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,528,717 | 99.6626 | 13,043 | 0.0960 | 32,748 | 0.2414 |
6.00、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
6.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,437,713 | 98.9922 | 103,447 | 0.7620 | 33,348 | 0.2458 |
6.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,437,713 | 98.9922 | 103,447 | 0.7620 | 33,348 | 0.2458 |
6.03议案名称：《独立董事工作制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,437,713 | 98.9922 | 103,447 | 0.7620 | 33,348 | 0.2458 |
6.04议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,437,713 | 98.9922 | 103,447 | 0.7620 | 33,348 | 0.2458 |
6.05议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,437,713 | 98.9922 | 103,447 | 0.7620 | 33,348 | 0.2458 |
6.06议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,437,713 | 98.9922 | 103,447 | 0.7620 | 33,348 | 0.2458 |
6.07、议案名称：《对外投资管理办法》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,437,713 | 98.9922 | 103,447 | 0.7620 | 33,348 | 0.2458 |
6.08、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,528,017 | 99.6575 | 13,143 | 0.0968 | 33,348 | 0.2457 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7,450,325 | 98.1957 | 104,695 | 1.3798 | 32,200 | 0.4245 |
| 2 | 《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7,450,325 | 98.1957 | 104,695 | 1.3798 | 32,200 | 0.4245 |
| 3 |
《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
| 7,449,525 | 98.1851 | 104,695 | 1.3798 | 33,000 | 0.4351 | ||
| 4.01 | 《关于激励对象C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》 | 7,449,525 | 98.1851 | 104,695 | 1.3798 | 33,000 | 0.4351 |
| 4.02 | 《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》 | 7,449,525 | 98.1851 | 104,695 | 1.3798 | 33,000 | 0.4351 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4.01、4.02
2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4.01、4.02应回避表决的关联股东名称：刘兴胜、田野、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、宁波宁炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波吉辰创业投资合伙企业（有限合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联方。
3、特别决议议案：1、2、3、4、5、6.01、6.02
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所
律师：贾鑫、安飒
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2025年10月15日