证券代码：688162证券简称：巨一科技公告编号：2025-043

安徽巨一科技股份有限公司关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨召开

2025年第二次临时股东会补充通知的公告

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2.股东会召开日期：2025年9月12日

3.股东会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。股份类别

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：林巨广先生

2.提案程序说明

公司已于2025年8月26日公告了股东会召开通知，单独持有4.59%股份的股东林巨广先生，在2025年8月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司2025年第二次临时股东召集人（董事会）于2025年8月29日收到公司股东林巨广先生提交的《关于提请安徽巨一科技股份有限公司2025年第二次临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，该议案为普通决议议案，为非累积投票议案。

上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年8月26日公告的原股东会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年9月12日14点30分

召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年9月12日

网络投票结束时间：2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，以及第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。内容详见公司于2025年8月26日、2025年8月30日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

授权委托书安徽巨一科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。