证券代码：688158证券简称：优刻得公告编号：2025-046
优刻得科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年10月15日
（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 288 |
| 普通股股东人数 | 287 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 339,357,855 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 85,201,990 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 254,155,865 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4466 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 12.9166 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.5300 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长季昕华先生因行程安排无法现场出席本次会议，经过半数以上董事推举，本次股东会由董事兼董事会秘书许红杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事黄国滨以及独立董事谭晓生、吴晓波、佟洁以通讯方式出席本次股东会，董事长季昕华以及董事曹宇因行程安排未能出席本次股东会；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事王翔以通讯方式出席本次股东会；
3、董事兼董事会秘书许红杰出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了
本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 135,453,383 | 99.5738 | 507,681 | 0.3732 | 72,099 | 0.0530 |
2.00、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：修订公司《股东会议事规则》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,648,910 | 99.3508 | 479,515 | 0.5627 | 73,565 | 0.0865 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.02、议案名称：修订公司《董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,648,910 | 99.3508 | 479,515 | 0.5627 | 73,565 | 0.0865 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.03、议案名称：修订公司《独立董事工作制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,632,724 | 99.3318 | 496,667 | 0.5829 | 72,599 | 0.0853 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.04、议案名称：修订公司《募集资金使用制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,647,332 | 99.3490 | 494,967 | 0.5809 | 59,691 | 0.0701 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.05、议案名称：修订公司《对外投资管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,648,724 | 99.3506 | 480,667 | 0.5641 | 72,599 | 0.0853 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.06、议案名称：修订公司《关联交易管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,648,724 | 99.3506 | 480,667 | 0.5641 | 72,599 | 0.0853 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.00、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
3.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,662,190 | 99.3664 | 467,200 | 0.5483 | 72,600 | 0.0853 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,649,468 | 99.3515 | 479,922 | 0.5632 | 72,600 | 0.0853 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,660,884 | 99.3649 | 481,414 | 0.5650 | 59,692 | 0.0701 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,662,376 | 99.3666 | 479,922 | 0.5632 | 59,692 | 0.0702 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,646,884 | 99.3484 | 481,414 | 0.5650 | 73,692 | 0.0866 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.06、议案名称：回购股份的价格及定价原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,662,376 | 99.3666 | 479,922 | 0.5632 | 59,692 | 0.0702 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,661,376 | 99.3654 | 479,922 | 0.5632 | 60,692 | 0.0714 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,663,916 | 99.3684 | 478,382 | 0.5614 | 59,692 | 0.0702 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,658,410 | 99.3620 | 470,980 | 0.5527 | 72,600 | 0.0853 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3.10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及管理层全权办理股份回购相关事
宜审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,663,682 | 99.3681 | 465,708 | 0.5465 | 72,600 | 0.0854 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4.议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,636,818 | 99.3366 | 505,480 | 0.5932 | 59,692 | 0.0702 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5.议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,650,172 | 99.3523 | 492,126 | 0.5775 | 59,692 | 0.0702 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6.议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 84,652,476 | 99.3550 | 477,114 | 0.5599 | 72,400 | 0.0851 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 回购股份的目的 | 37,805,118 | 98.5922 | 467,200 | 1.2184 | 72,600 | 0.1894 |
| 3.02 | 拟回购股份的种类 | 37,792,396 | 98.5590 | 479,922 | 1.2515 | 72,600 | 0.1895 |
| 3.03 | 回购股份的方式 | 37,803,812 | 98.5888 | 481,414 | 1.2554 | 59,692 | 0.1558 |
| 3.04 | 回购股份的实施期限 | 37,805,304 | 98.5927 | 479,922 | 1.2515 | 59,692 | 0.1558 |
| 3.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 37,789,812 | 98.5523 | 481,414 | 1.2554 | 73,692 | 0.1923 |
| 3.06 | 回购股份的价格及定价原则 | 37,805,304 | 98.5927 | 479,922 | 1.2515 | 59,692 | 0.1558 |
| 3.07 | 回购股份的资金来源 | 37,804,304 | 98.5901 | 479,922 | 1.2515 | 60,692 | 0.1584 |
| 3.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | 37,806,844 | 98.5967 | 478,382 | 1.2475 | 59,692 | 0.1558 |
| 3.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | 37,801,338 | 98.5823 | 470,980 | 1.2282 | 72,600 | 0.1895 |
| 3.10 | 关于提请股东会授权董事会及管理层全权办理股份回购相关事宜 | 37,806,610 | 98.5961 | 465,708 | 1.2145 | 72,600 | 0.1894 |
| 4 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 37,779,746 | 98.5260 | 505,480 | 1.3182 | 59,692 | 0.1558 |
| 5 | 关于《公司 | 37,793,100 | 98.5609 | 492,126 | 1.2834 | 59,692 | 0.1557 |
| 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | |||||||
| 6 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案 | 37,795,404 | 98.5669 | 477,114 | 1.2442 | 72,400 | 0.1889 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案1不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；
3、本次会议议案4、议案5、议案6为关联议案，拟为本次激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决；
4、本次会议议案1、子议案2.01、子议案2.02、议案3、议案4、议案5、议案6为特别决议事项，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：郑开元袁嘉蔚
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2025年10月16日