唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，并结合《公司章程》最新规定与公司实际经营情况，拟对部分公司治理制度进行修订、制定。其中，《独立董事年报工作制度》因相关内容已整合至其他现行制度，不再单独保留，拟予以废止。具体如下表：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

序号

修订后的《内部审计管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《员工借款管理制度》全文将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025年12月12日