证券代码：688143证券简称：长盈通公告编号：2025-078

武汉长盈通光电技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月20日

（二）股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。董事会秘书、财务总监曹文明先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案》

2.01、议案名称：《关于公司变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2.02、议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司股东会议事规

则>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.03、议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规

则>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事工作

细则>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司累积投票实施

细则>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.06、议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.07、议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司对外担保管理

制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

3、关于增补董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2.01，2.02，2.03已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其余议案已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；

2、议案1，3均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科(武汉)律师事务所律师：丁素芸、沈震宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025年11月21日