证券代码：688139证券简称：海尔生物公告编号：2025-057

青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于制定和修订相关公司治理制度的议案审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

4、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案1、2为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决

权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案1、2、4为单独统计中小投资者投票结果的

议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所律师：林添远、盖一尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025年11月18日

?报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。