上海皓元医药股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄

号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东会股权登记日2025年9月9日，公司股份总数为212,098,765股，有表决权股份数量（剔除公司2024年员工持股计划账户股份数量2,086,903股）为210,011,862股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决

程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事徐影女士、XiaodanGu（顾晓丹）先生以通讯方式出席了本次会议；

2、董事会秘书现场出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、邹孟霖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的

表决程序及表决结果合法有效。特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年9月17日