证券代码：688113证券简称：联测科技公告编号：2025-046

江苏联测机电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、董事会秘书何平女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于取消监事会、修改《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司2025年半年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第2项议案对中小投资者进行了单独计

票。

2、议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈鹏甘瑞霖

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2025年9月16日