证券代码：
688110证券简称：东芯股份公告编号：
2025-061
东芯半导体股份有限公司关于2025年第三次临时股东会变更会议地址公告
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年10月16日
3.原股东会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688110 | 东芯股份 | 2025/10/10 |
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-056）。因股东会会务安排调整，更好的便于股东进行沟通交流，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室
。
三、除了上述更正补充事项外，于2025年
月
日公告的原股东会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：
2025年
月
日
点
分召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年
月
日至2025年
月
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4.股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司<2025年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司<2025年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 | √ |
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
2025年
月
日
附件1：授权委托书
授权委托书东芯半导体股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司<2025年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司<2025年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 4 | 《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。