陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年1月30日（星期五）在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年1月29日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席6人）。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2025年前三季度权益分派实施方案，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划》的有关规定，在本次权益分派实施完毕后，将本次激励计划行权价格由9.70元/股调整为9.66元/股。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026年1月31日