三达膜环境技术股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，基于公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会审计委员会的成员必须全部是非执行董事。据此，公司对第五届董事会审计委员会成员进行如下调整：

公司执行董事LANYIHONG先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司独立非执行董事曹敏杰先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会2025年12月27日