威胜信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料证券代码：688100证券简称：威胜信息
威胜信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料
2025年
月
威胜信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料目录
威胜信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议须知
...... 3威胜信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 7
关于修订部分公司治理制度的议案 ...... 8
关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案 ...... 9
威胜信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议须知
为保障威胜信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
威胜信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年11月7日（星期五）14时30分
2、现场会议地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室
3、召集人：威胜信息技术股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月7日至2025年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年11月7日）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
2、关于修订部分公司治理制度的议案；
3、关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案。
（六）股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果
（九）复会，宣布现场投票表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署相关会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
议案一：
威胜信息技术股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中部分条款进行修订。
具体内容详见公司2025年10月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及修订后的《公司章程》。
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威胜信息技术股份有限公司
2025年
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日
议案二：
威胜信息技术股份有限公司关于修订部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度。
本议案下共有五项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并表决：
2.01关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2.02关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案；
2.03关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
2.04关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的议案；
2.05关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
具体内容详见公司2025年10月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及修订后的《威胜信息技术股份有限公司股东会议事规则》《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
威胜信息技术股份有限公司
2025年
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议案三：
威胜信息技术股份有限公司关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》等相关制度。根据拟修订的《公司章程》，公司设职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。前述事项已经第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，若前述事项经股东大会审议通过，则公司第三届董事会职工代表董事薪酬方案如下：
根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取职工代表董事薪酬。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
威胜信息技术股份有限公司
2025年11月7日