上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月24日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长周劲松召集和主持，会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于审议上海谊众药业股份有限公司2025年第三季度报告的议

案》

董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的业绩情况与财务状况等事项；报告的编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：赞成

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海谊众药业股份有限公司2025年第三季度报告》。

、审议通过《关于总结2022年限制性股票激励计划阶段性股份归属结果与股本变动情况的议案》表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2025年10月30日