上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月11日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长周劲松召集和主持，会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为：公司现阶段拟回购公司股份有利于维护公司的价值与股东权益，公司拟实施的股份回购方案符合证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——回购股份》等有关规定。董事会同意公司使用3,000–3,500万元自有资金或自筹资金通过集中竞价的方式回购公司股份。

表决情况：赞成

票，反对

票，弃权

票。该议案仍需经股东大会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海谊众药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：

2025-036）。

2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海谊众药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2025-037）。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2025年9月13日