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证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2025-043
虹软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月19日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 |
| 普通股股东人数 | 230 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 213,673,613 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 213,673,613 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.3209 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.3209 |
注：截至本次股东大会股权登记日（2025年11月13日）的总股本为401,170,400股。其中，公司回购专用账户持有股份数为439,000股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长HuiDeng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
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及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,427,204 | 99.8846 | 198,046 | 0.0926 | 48,363 | 0.0228 |
2、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 211,747,282 | 99.0984 | 1,875,568 | 0.8777 | 50,763 | 0.0239 |
2.02议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 211,748,582 | 99.0990 | 1,874,268 | 0.8771 | 50,763 | 0.0239 |
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2.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 211,748,582 | 99.0990 | 1,874,268 | 0.8771 | 50,763 | 0.0239 |
2.04议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 211,727,891 | 99.0893 | 1,894,959 | 0.8868 | 50,763 | 0.0239 |
2.05议案名称：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 211,727,891 | 99.0893 | 1,894,959 | 0.8868 | 50,763 | 0.0239 |
2.06议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,113,526 | 99.7378 | 336,077 | 0.1572 | 224,010 | 0.1050 |
2.07议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
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审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 211,649,857 | 99.0528 | 1,821,631 | 0.8525 | 202,125 | 0.0947 |
2.08议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 211,746,370 | 99.0980 | 1,876,480 | 0.8781 | 50,763 | 0.0239 |
2.09议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 211,731,603 | 99.0911 | 1,891,247 | 0.8851 | 50,763 | 0.0238 |
2.10议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 211,748,582 | 99.0990 | 1,874,268 | 0.8771 | 50,763 | 0.0239 |
3、议案名称：《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过表决情况：
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| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,431,025 | 99.8864 | 193,025 | 0.0903 | 49,563 | 0.0233 |
4、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,314,022 | 99.8317 | 310,028 | 0.1450 | 49,563 | 0.0233 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 49,121,572 | 99.5008 | 198,046 | 0.4011 | 48,363 | 0.0981 |
| 3 | 《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》 | 49,125,393 | 99.5086 | 193,025 | 0.3909 | 49,563 | 0.1005 |
| 4 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | 49,008,390 | 99.2716 | 310,028 | 0.6279 | 49,563 | 0.1005 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、议案2.01、议案2.03属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、议案1、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
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律师：王梦婕、陈彦铭
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2025年11月20日