证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2025-080
上海三友医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。截至2024年12月31日合伙人数量：296人截至2024年12月31日注册会计师人数：
2,498人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人
2024年度业务总收入：47.48亿元（数据经审计）2024年度审计业务收入：
36.72亿元（数据经审计）2024年度证券业务收入：15.05亿元（数据经审计）2024年度上市公司审计客户家数：693家2024年度上市公司年报审计收费总额：8.54亿元本公司同行业上市公司审计客户家数：33家
2.投资者保护能力截止2024年末，立信已计提的职业风险基金
1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。职业保险购买符合相关规定。立信近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况如下。
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有 |
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |
3.诚信记录和独立性立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）拟任审计项目合伙人项目合伙人：王法亮，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过准油股份(002207)、惠泰医疗(688617)、亚虹医药(688176)、泰格医药(300347)、征和工业（003033）、菲沃泰（688371）等上市公司的审计报告。
（2）拟签字注册会计师本期拟签字注册会计师：凌亦超，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过和辉光电（688538）、易明医药（002826）、普莱柯（603566）、济川药业（600566）等上市公司的审计报告。
（3）拟任项目质量控制复核人项目质量控制负责人：朱磊，2017年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过百润股份（002568）、泰慕士（001234）、东星医疗（301290）、霍普股份（301024）、森赫股份（301056）、上海港湾（605598）、兴齐眼药（300573）、第一医药（600833）等上市公司的审计报告。
2、诚信记录上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性立信及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计收费定价原则根据公司的整体业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。
（2）审计费用2025年度审计费用以行业标准和市场价格为基础，经双方友好协商确定，费用情况详见下表：
| 收费项目 | 2024年度（万元） | 2025年度（万元） |
| 财务报告审计费用 | 100.00 | 100.00 |
| 内部控制审计费用 | 25.00 | 25.00 |
| 合计 | 125.00 | 125.00 |
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年10月22日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。根据过往的业务合作情况，董事会审计委员会认为立信一直遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。
审计委员会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年10月22日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司2025年第五次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年10月23日