688081证券简称：兴图新科公告编号：

2025-022

武汉兴图新科电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年

月

日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年

月

日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事

名，实到监事

名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》监事会对公司2025年半年度报告及其摘要的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法（2023年修订）》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

2025年8月30日