北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年10月23日以书面通知方式发出，并于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事

人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司基于对2025年第三季度公司整体运营情况的总结，编制了《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

2.议案表决情况：

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.专门委员会表决情况：本议案已通过董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025年

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