安徽大地熊新材料股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员 会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,为进一步完 善公司治理结构,保障董事会审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会监督职 能,公司董事会对审计委员会部分成员进行调整:董事曹庆香女士不再担任第八 届董事会审计委员会委员,选举刘友好先生担任第八届董事会审计委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整 外,公司董事会审计委员会其他成员保持不变。

调整后的第八届董事会审计委员会成员为:张琛(独立董事、召集人)、於 恒强(独立董事)、刘友好(非独立董事、非高级管理人员)。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日