安徽大地熊新材料股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关 规定,结合公司实际经营情况,参考所处行业、所处地区的薪酬水平,制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将薪酬方案具体内容公告如下:

一、适用对象

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴,标准为每年10 万元(含税),按季度发放, 不进行考核。

2、非独立董事

在公司担任具体管理职务的非独立董事,按具体岗位、绩效考核结果领取薪 酬,不再另行领取董事津贴;其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等 组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事,不领取董事津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其 中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。依据公司《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》,按具体岗位、绩效考核结果领取薪酬。

四、其他规定

1、以上薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;

2、公司董事、高级管理人员因任期内辞职、换届、改选、新任等原因变化 的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

3、在公司担任具体管理职务的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放, 一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

五、审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026 年3 月27 日召开董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议, 审议了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,本议案直接 提交董事会审议;审议通过了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》, 关联委员衣晓飞回避表决,其他2 名委员一致同意该议案。

(二)董事会审议情况

公司于2026 年3 月27 日召开第八届董事会第六次会议,审议了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议;审议通过了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》,关联董事熊永飞、曹庆香、衣晓飞、董学春回避表决,其他5 名董事一 致同意该议案。

(三)公司2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司第八届董事会第六次会

议审议通过后生效并执行;公司2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司2025 年年 度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日