安徽大地熊新材料股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体明细如下表所示：

本次修订的公司《独立董事制度》《对外投资管理制度》《重大经营决策管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，上述需股东会审议的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年8月23日