688069证券简称：德林海公告编号：

2025-051

无锡德林海环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月17日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》《公司2025年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2025年半年度权益分派已实施完毕，根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2025年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意将2025年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由11.42元/股调整为11.22元/股。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事胡明明、马建华、孙阳、许金键回避表决。

表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票，回避4票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2025年10月28日