证券代码：688055证券简称：龙腾光电公告编号：2025-016

昆山龙腾光电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

重要内容提示：

?股东大会召开日期：

2025年

月

日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：

2025年

月

日

点

分召开地点：江苏省昆山开发区龙腾路

号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年

月

日至2025年

月

日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

:

-

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,

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-

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，

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-

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；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

注：本次股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日、2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《龙腾光电2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案10

3、议案13中，独立董事候选人施小琴女士、陆建钢先生已经上海证券交易所备案审核无异议通过；独立董事候选人邢恺先生尚在上海证券交易所备案审核中，待审核无异议通过后，股东大会方可进行表决。

4、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案11.11、议案12、议案13

5、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

6、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席回复拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年6月24日17:00前将登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱Ltdmb@ivo.com.cn进行出席回复。

（二）登记方式拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件现场办理或通过信函方式办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照和股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和代理人身份证/护照原件办理登记。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会现场会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人的身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、股东或代理人通过信函方式办理登记手续，在来信中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在2025年6月24日17:00前送达，信函以抵达公司的时间为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（三）现场登记时间、地点

登记时间：2025年6月24日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室

（四）注意事项

1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件原件。

2、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿。

（二）参会股东请携带相关证件原件提前30分钟到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：江苏省昆山开发区龙腾路1号昆山龙腾光电股份有限公司会议联系人：朱莉、龚稳健邮编：215300电话：0512-57278888邮箱：Ltdmb@ivo.com.cn特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董事会2025年6月7日

附件1：授权委托书附件

：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书昆山龙腾光电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：