证券代码：688048证券简称：长光华芯公告编号：2025-033
苏州长光华芯光电技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月23日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 普通股股东人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,053,459 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 73,053,459 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4417 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4417 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李晓绕先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,021,053 | 99.9556 | 18,215 | 0.0249 | 14,191 | 0.0195 |
2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,034,063 | 99.9734 | 18,215 | 0.0249 | 1,181 | 0.0017 |
3、议案名称：《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,021,053 | 99.9556 | 18,215 | 0.0249 | 14,191 | 0.0195 |
4、议案名称：《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,025,779 | 99.9621 | 13,489 | 0.0184 | 14,191 | 0.0195 |
5、议案名称：《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,985,363 | 99.9067 | 51,505 | 0.0705 | 16,591 | 0.0228 |
6、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,005,389 | 99.9341 | 32,479 | 0.0444 | 15,591 | 0.0215 |
7、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,998,853 | 99.9252 | 39,815 | 0.0545 | 14,791 | 0.0203 |
8、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,986,627 | 99.9085 | 65,051 | 0.0890 | 1,781 | 0.0025 |
9、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,025,179 | 99.9612 | 13,489 | 0.0184 | 14,791 | 0.0204 |
10、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,033,189 | 99.9722 | 18,489 | 0.0253 | 1,781 | 0.0025 |
11、议案名称：《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常性关联交易
预计情况的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,032,189 | 99.9708 | 18,489 | 0.0253 | 2,781 | 0.0039 |
12、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,006,337 | 99.9354 | 44,541 | 0.0609 | 2,581 | 0.0037 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 2,915,363 | 97.7175 | 51,505 | 1.7263 | 16,591 | 0.5562 |
| 6 | 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 | 2,935,389 | 98.3887 | 32,479 | 1.0886 | 15,591 | 0.5227 |
| 8 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | 2,916,627 | 97.7599 | 65,051 | 2.1803 | 1,781 | 0.0598 |
| 10 | 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 | 2,963,189 | 99.3205 | 18,489 | 0.6197 | 1,781 | 0.0598 |
| 11 | 《关于2024年度关联交易情 | 2,962,189 | 99.2870 | 18,489 | 0.6197 | 2,781 | 0.0933 |
| 况及2025年度日常性关联交易预计情况的议案》 | |||||||
| 12 | 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | 2,936,337 | 98.4205 | 44,541 | 1.4929 | 2,581 | 0.0866 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会无特别决议议案;2.本次股东会议案
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已对中小投资者进行了单独计票；3.议案
为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东未出席表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2025年5月24日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。