证券代码：688041证券简称：海光信息公告编号：2025-041
海光信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路
号中关村软件园
号楼C座
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,968 |
| 普通股股东人数 | 1,968 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,518,538,399 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,518,538,399 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.3321 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.3321 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,502,271,707 | 98.9288 | 16,216,102 | 1.0679 | 50,590 | 0.0033 |
2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,502,333,328 | 98.9329 | 16,125,049 | 1.0619 | 80,022 | 0.0053 |
、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,502,322,450 | 98.9321 | 16,137,766 | 1.0627 | 78,183 | 0.0051 |
、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,518,395,890 | 99.9906 | 80,527 | 0.0053 | 61,982 | 0.0041 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案 | 154,490,797 | 90.4738 | 16,216,102 | 9.4966 | 50,590 | 0.0296 |
| 2 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 154,552,418 | 90.5099 | 16,125,049 | 9.4432 | 80,022 | 0.0469 |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案 | 154,541,540 | 90.5035 | 16,137,766 | 9.4507 | 78,183 | 0.0458 |
| 4 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 170,614,980 | 99.9165 | 80,527 | 0.0472 | 61,982 | 0.0363 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东会议案
、议案
、议案
、议案
已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄律师、丁枫炜律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
2025年
月
日?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。