武汉中科通达高新技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

经审议、表决，会议作出以下决议：

1.审议《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原监事会成员职务自然免除。基于以上情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

3.审议《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》（逐项审议）为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订、新增部分治理制度。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《重大投资决策管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理办法》《董事薪酬管理制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订和新增的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

4.审议《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任徐璐女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-050）。

5.审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日