沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于制定部分内部治理制度的公告

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定部分内部治理制度的议案》。

根据《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的有关规定，公司设立执行委员会，结合公司运营管理的有关规定，制定《沈阳芯源微电子设备股份有限公司执行委员会议事规则》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司执行委员会主席工作细则》制度。

上述制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2025年

月

日