北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 |
| 普通股股东人数 | 50 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,526,419 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 53,526,419 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4599 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4599 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈焕超出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,508,323 | 99.9661 | 1,533 | 0.0028 | 16,563 | 0.0311 |
2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,519,830 | 99.9876 | 1,533 | 0.0028 | 5,056 | 0.0096 |
3、议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,510,030 | 99.9693 | 1,333 | 0.0024 | 15,056 | 0.0283 |
（二）关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案2为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：郭晓茹、刘金升
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2025年11月18日