科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年12月19日以现场及通讯方式在公司会议室召开。因增加临时提案，公司以口头方式通知各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按期召开。本次会议由董事应勇先生主持，本次会议应到董事10人，实际到会董事10人。公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人等相关职责的议案》公司董事一致同意推举董事应勇先生暂代履行董事长、法定代表人及战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责，直至公司完成董事补选及选举出新的董事长、相关专委会委员之日止。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于推举董事暂代履行董事长、法定代表人等相关职责的公告》（公告编号：2025-076）。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

2.01与曲泉科技的关联交易公司董事会一致同意拟与曲泉（武汉）科技有限公司签订1份采购服务合同，预计金额870.00万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订的采

购服务合同金额合计为1,069.75万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.02与客户C的关联交易公司董事会一致同意拟与客户C签订1份销售商品合同，预计金额为428.00万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订的销售商品合同金额合计为495.84万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-077）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年12月20日