688026证券简称：洁特生物公告编号：

2025-069转债代码：118010转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年

月

日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事

人。会议由董事长袁建华主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于收购广东洁科膜分离技术有限公司70%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于收购部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事袁建华、YuanYeJames、DannieYuan回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议前置审议通过。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司对“生物实验室耗材新产品研发项目”达到预计可使用状态的时间延期至2026年12月，该事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

三、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，结合公司发展战略、经营及财务状况，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总金额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-072）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1、《第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025年12月31日