688026证券简称：洁特生物公告编号：

2025-050转债代码：118010转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年

月

日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2025年8月18日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事

人，实际参加表决董事

人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、以

票同意，

票反对，

票弃权，审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》。第四届董事会审计委员会2025年第四次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司2025年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、以

票同意，

票反对，

票弃权，审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以

票同意，

票反对，

票弃权，审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。

报告期内，公司严格按照前期披露的2025年度“提质增效重回报”专项行动

方案，聚焦主业，切实分红，积极开展各项投资者交流活动。公司编制的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2025年半年度具体举措实施情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会及监事。董事会同意对《公司章程》及其附件进行修订。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订部分治理制度的公告》。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对部分内部制度进行修订。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于2025年9月16日下午14：30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025年8月30日