杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年

月

日以邮件、电话方式发出通知，2025年

月

日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董事

人，实到董事

人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》表决情况：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》表决情况：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略和发展委员会审议通过。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年8月27日