证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2025-052

杭州安恒信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年7月16日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理、财务总监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增补独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登

记的议案

2.01议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案

3.01议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.02议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上表决通过；

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、何梦琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年7月17日