南京冠石科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2025年

月

日在公司

层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2025年10月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事

名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案同意

票，反对

票，弃权

票。关联董事张建巍回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2025年10月25日