605588证券简称：冠石科技公告编号：

2025-046

南京冠石科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2025年8月28日在公司3层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2025年

月

日以书面方式发出。本次会议应出席董事

名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于《2025年半年度报告及其摘要》的议案同意

票，反对

票，弃权

票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

二、关于《2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案同意5票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2025年

月

日