证券代码：

605507证券简称：国邦医药公告编号：

2025-051

国邦医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月6日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路886号朝龙汇大厦1号楼35楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书龚裕达先生出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于公司取消监事会并修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：逐项审议《关于修订、制定部分公司内部制度》的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：关于修订《对外投融资经营决策制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案

、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：吴钢、苏致富

2、律师见证结论意见：

国邦医药集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2025年11月7日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议