浙江福莱新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年11月10日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年11月7日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告》。

二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票预

案（修订稿）》。

三、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

四、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

五、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会2025年11月11日