证券代码：605358证券简称：立昂微公告编号：2025-062
杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年12月3日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月3日15点00分召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（一）（杭州经济技术开发区
号大街
号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月3日
至2025年12月3日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于增加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | √ |
| 2.01 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《关联交易制度》的议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 2.07 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ |
| 3 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 | √ |
| 4 | 关于增选公司非独立董事的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体详见2025年11月18日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605358 | 立昂微 | 2025/11/25 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
1.符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
（1）法人股东：法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议人本人身份证办理登记；
（2）自然人股东：持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记手续。
（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或电子邮件方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或电子邮件主题上注明“立昂微2025年第一次临时股东大会”。
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
2、登记时间：2025年12月2日（9:00-16:00）。
3、登记地点：杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。
六、其他事项
1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。
3、会议联系方式地址：浙江省杭州市经济技术开发区20号大街199号杭州立昂微电子股份有限公司联系人：吴能云、李志鹏联系电话：0571-86597238联系邮箱：lionking@li-on.com邮编：310018特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2025年11月18日
附件1：授权委托书
授权委托书杭州立昂微电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案 | |||
| 2.00 | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | |||
| 2.01 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | |||
| 2.02 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | |||
| 2.03 | 关于修订《关联交易制度》的议案 | |||
| 2.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 2.05 | 关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案 | |||
| 2.06 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 2.07 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | |||
| 3 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 | |||
| 4 | 关于增选公司非独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。