605333证券简称：沪光股份公告编号：

2025-066

昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2025年10月16日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2025年10月27日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025年10月28日