605318证券简称：法狮龙公告编号：2025-043

法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年10月27日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长沈正华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2025年10月29日