德才装饰股份有限公司

总经理工作细则

二○二五年八月

第一章总则第1条按照现代企业制度的要求，为进一步完善德才装饰股份有限公司

(以下简称“公司”)的治理结构，明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《德才装饰股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，制定本工作细则。第2条公司总经理负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决

议，向公司董事会报告工作，并对董事会负责。第3条公司应与总经理签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。总

经理每届任期三年，连聘可以连任。第4条公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。第5条经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办

法由经理与公司之间的劳动合同规定。《公司章程》关于不得担任

董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于总经理。

第二章总经理的责任第6条公司总经理应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有

忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益：

总经理对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进

行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。第7条总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负

有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有

的合理注意：

总经理对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的

商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，

商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的

信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计

委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉

义务

第三章职责与分工第8条总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向

董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制订公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理

人员；

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和

解聘；

(九)提议召开董事会临时会议；

(十)《公司章程》或董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。第9条公司签订与日常生产经营活动相关的买卖、建筑工程等合同，合同

金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的30%以上的，提交公司董事会审议。未达到前述标准的，由总经理审议决定。第10条总经理应根据董事会的要求，向董事会报告公司生产经营、重大合

同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。第11条总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。

第12条公司资金、资产运作及经济合同。

(一)凡属公司对外正常的业务性的经济合同，可由法人代表授权

总经理或副总经理签订。

(二)公司的资金运用，由总经理提出方案，经董事会审议通过后，

由总经理签发实施。第13条副总经理行使下列职权：

(一)协助总经理工作，并对总经理负责；

(二)按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

(三)在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相

应的责任；

(四)在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有

向总经理建议的权利；

(五)有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出

席人员，并将会议结果报总经理；

(六)按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务

开展，并承担相应的责任；

(七)对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

(八)总经理交办的其它事项。

第四章报告制度第14条总经理应定期以书面形式向董事会报告工作，并自觉接受董事会的

监督、检查。第15条总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作，

包括但不限于：

(一)定期报告；定期报告由财务部组织编制，在董事会的要求期

限内提交；定期报告包括年报、半年报、季报；

(二)公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

(三)公司重大合同签订和执行情况；

(四)资金运用和盈亏情况；

(五)重大投资项目进展情况；

(六)董事会决议执行情况；

(七)董事会要求的其它专题报告。第16条在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常

工作向董事长报告工作。第17条定期向董事报送资产负债表、损益表、现金流量表。

第五章总经理办公会第18条总经理定期或临时主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、经

营、管理中的重大问题。除需经董事会、股东会审议的事项，其他事项原则上需由总经理办公会审议决定。第19条总经理办公会议题的征集：总经理办公室提前三天向各部门征集办

公会议题，并列出议题、议程，报总经理审批后发给各副总经理、参加会议的其他领导以及相关部门的负责人。第20条总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定

一名副总经理主持会议。参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务负责人；总经理可以邀请董事长参加会议，董事会秘书列席会议。各部门经理根据总经理办公会议题及讨论情况，可列席会议，也可通知有关人员列席会议。

第21条有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：

(一)董事长提出时；

(二)总经理认为必要时；

(三)有重要经营事项必须立即决定时；

(四)有突发性事件发生时。第22条总经理办公会由总经理办公室指派专人做好会议记录。对总经理办

公会研究的重大问题，如有必要，应做出会议纪要，由总经理签发

后执行。第23条总经理办公会主要目的包括：

(一)检查公司经营管理重要工作的执行进度；

(二)了解全局，对近期业务目标能否完成做出判断；

(三)均衡各业务单位，做出必要的计划调整；

(四)必要的人事变动；

(五)强调和指导需要优先考虑的事项；

(六)了解市场变化，做出迅速反应；

(七)分享最好的实践经验；

(八)收集数据以促进协调、管理和计划的改进。

第六章绩效评价与激励约束机制第24条总经理的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的绩效考核方

案。第25条总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指

标进行发放。

第26条总经理违反国家法律、法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，

应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。

第七章附则第27条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公

司章程的规定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本工作细则与该等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。第28条本工作细则修改时，由总经理办公会提出修改意见，提请董事会批

准。第29条本工作细则自董事会通过之日起实施。第30条本工作细则由公司董事会负责解释，并根据国家有关部门或机构日

后颁布的法律、行政法规及规章及时修订。