健之佳医药连锁集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年8月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月28日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部18楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<2025年半年度报告>及摘要》。

2、审议《关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及附件的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号：

2025-046）

3、审议《关于新增和修订公司部分制度的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，相关法律法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和相关内控制度的规定，拟对公司部分制度进行新增、修订和完善。1、新增《董事和高级管理人员离职管理制度》；2、修订《董事会审计委员会工作细则》等12项制度文件；3、针对董事会前期审议的3项配套制度文件《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露重大差错追究制度》，结合监管规范和公司实际情况，调整为董事会授权公司经理层根据国家法律法规、部门规章、规范性文件规定及公司内控制度要求，对其进行修订及完善。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

4、审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2025年8月29日